叒-新奥生态控股股份有限公司第九届董事会第五次会议抉择布告

   证券代码:6抒组词00803 证券简称:新奥股份布告编号:临2019-112

  证券代码:1361叒-新奥生态控股股份有限公司第九届董事会第五次会议抉择布告24 证券简称:16新奥债

  新奥生态控股股份有限公司第九届董事会第五次会议抉择布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  新奥生态控股股份有限公司叒-新奥生态控股股份有限公司第九届董事会第五次会议抉择布告(以下简称“公司”)第九届董事会第五次会叒-新奥生态控股股份有限公司第九届董事会第五次会议抉择布告议(以下简称“会议”)告诉于2019年9月25日以邮件的方法宣布,会议依照预订的时刻于2019年9月30日以通讯表决的方法举行,公司董事均参加本次会议表决。本次会议的举行和表决程序契合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规则,合法有用。经与会董事表决赞同,审议并通过了如下方案

  一、审议通过了《关于调整公司部属子公司套期保值事务额度的方案》

  具体内容请详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于调整公司部属子公司套期保值事务额度的布告》。

  公司独立董事对此项方案宣布了赞同的独立定见,具体内容请详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《新奥股份独立董事关于公司第九届董事会第五次会议相关事项的独立定见》。

  表决成果:赞同9票、对立0票、放弃0票叒-新奥生态控股股份有限公司第九届董事会第五次会议抉择布告

  二、审议通过了《关于为公司全资子公司银团借款供给担保的方案》

 叒-新奥生态控股股份有限公司第九届董事会第五次会议抉择布告 具体内容请详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于为公司全资子公司银团借款供给担保的布告》。

  公司独立董事对此项方案宣布了赞同的独立定见,具体内容请详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《新奥股份独立董事关于公司第九届董事会第五次会议相关事项的独立定见》。

  表决成果:赞同9票、对立0票、放弃0票

  本方案需要提交公司股东大会审议。

  特此布告。

  新奥生态控股股份有限公司

  董事会

  2019年10月8日

(责任编辑:DF515) 叒-新奥生态控股股份有限公司第九届董事会第五次会议抉择布告